Tổng hợp các thông tin về thành viên TBK (dấu hiệu lừa đảo)

[Bongmayquathem]

Mong 2 bác tập trung vào chủ đề chính của topic này là tổng hợp thông tin đưa ra phương án giải quyết đối với thành viên TBK.
Theo ý kiến cá nhân của tôi nên đưa ra các đề mục như sau:
1. Tổng số tiền mà thành viên TBK đang còn cầm của người mua hàng mà chưa chuyển hàng.
2. Đưa ra các phương án và lộ trình thực hiện của nó ví dụ:
- Tuần đầu: TBK phải liên lạc lại với tất cả người mua hàng và đưa ra phương án giải quyết với người mua hàng (có thể gửi trả tiền hoặc gửi hàng...)
- 2 tuần sau: Tiến hành giải quyết hết các vướng mắc.
- tuần thứ 4: Tổng hợp hết các trường hợp xem còn trường hợp nào vướng mắc, lý do và hướng giải quyết.

* Nếu ngay trong tuần đầu mà thành viên TBK không thực hiện thì xem xét hướng giải quyết khởi tố hình sự về tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"







Còn việc bác H-D report tốt thì là điều bình thường vì ai cũng muốn cho em ấy một cơ hội. Chính tôi đây cũng đã rất nhiều lần đắn đo xem có viết report hay không nhưng vì em ấy có trả lời sau khoảng 1 tháng mất liên lạc, sau đó có chuyển hàng nên lại thôi. Em ấy báo nhà có việc nên mới vậy nhưng việc tắt điện thoại ngắt liên lạc là việc không nên làm một chút nào.

Theo em thì cái này có vẻ hợp lý hơn (cái này mang tính tranh luận vui thôi nhé ạ, chứ em không có ý bắt bẻ gì đâu ạ)
Điều 140. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
1. Người nào có một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ một triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới một triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm:
a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó;
b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
d) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ trên năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;
đ) Tái phạm nguy hiểm;
e) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:
a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm và bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc một trong hai hình phạt này.